20.08.2017 11:55 2294

В Днепре обнаружили подпольный конвертцентр

Недавно в Днепре сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями налоговой полиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более трети миллиарда гривен.

Как сообщает заместитель главы ГФС Сергей Билан, клиентами конвертцентра являлись предприятия сектора экономики Днепропетровской, а также Киевской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.

По данным правоохранителей центр осуществлял работу по стандартной схеме, в соответствии с которой предприятия перечисляли средства на счета фиктивных компаний, после чего деньги переводились на счета физических лиц и обналичивались. В ходе проведенных обысков правоохранителям удалось изъять двести двадцать тысяч гривен, а также компьютерную технику, банковские карты, печати и другую документацию, необходимую для деятельности конвертцентра. 


20882689_1861672484161605_7224767336886432309_n

20914359_1861672480828272_1087144126884250833_n

20914409_1861672514161602_7915913989128527549_n

Источник: dv-gazeta.info