В Днепре обнаружили подпольный конвертцентр

20.08.2017
2536
В Днепре обнаружили подпольный конвертцентр

Недавно в Днепре сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями налоговой полиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более трети миллиарда гривен.

Как сообщает заместитель главы ГФС Сергей Билан, клиентами конвертцентра являлись предприятия сектора экономики Днепропетровской, а также Киевской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.

По данным правоохранителей центр осуществлял работу по стандартной схеме, в соответствии с которой предприятия перечисляли средства на счета фиктивных компаний, после чего деньги переводились на счета физических лиц и обналичивались. В ходе проведенных обысков правоохранителям удалось изъять двести двадцать тысяч гривен, а также компьютерную технику, банковские карты, печати и другую документацию, необходимую для деятельности конвертцентра. 


20882689_1861672484161605_7224767336886432309_n

20914359_1861672480828272_1087144126884250833_n

20914409_1861672514161602_7915913989128527549_n

Источник: dv-gazeta.info

Новости дня

Читайте еще

Сколько стоит хорошая сигнализация на машину в 2024?
Автосигнализация — специальное электронное устройство, которое устанавливается в автомобиль, чтобы защитить авто от угона. Устройство подает сигналы владельцу и другим людям, с помощью звуковых и/или световых сигналов о несанкционированном доступе к машине...
28.02.2024
126
Все о казино First Casino
Если вы собираетесь потратить деньги на азартные развлечения, но не можете найти подходящую виртуальную площадку для этих целей, то Первое Казино идеально подойдет, как для новичков, так и для опытных гемблеров. Торговая...
04.09.2023
788
В чем феномен рейтинга игрового клуба Кинг?
Десятки игровых клубов в мировой сети принимают гривневые депозиты, а качественный сервис и безопасность гарантирует казино Кинг. В арсенале клуба автоматы разных годов производства, классические игры и разнообразные слоты с джекпотами. В...
25.07.2023
695
Какой дом престарелых выбрать в Днепре
Если пожилой родственник нуждается в заботе, а дать ее по определенным причинам не получается, то лучшим решением станет дом престарелых. Остается только подобрать подходящий пансионат. В Днепре домов престарелых хоть и немного,...
11.07.2023
715

Новости партнеров

Вверх