На Днепропетровщине банда бухгалтеров отмыла 90 млн гривен

В Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконный заработок на одном из предприятии. Благодаря этому удалось вывести « из тени» более чем девяносто миллионов гривен. Полиция установила злоумышленников – организаторы конвертационного центра помогали другим предприятиям отмывать средства.

Во время того, как был проведен обыск сотрудники полиции обнаружили печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику, необходимую для того, чтобы отмывать деньги при помощи создания положенной для этой цели документации. За деятельность конвертационнного центра отвечали два бухгалтера по 40 и 42 года и организатор, которому 49 лет. В отношении троих соучастников возбуждено уголовное дело.