На Днепропетровщине банда бухгалтеров отмыла 90 млн гривен
25.06.2016
976
В Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконный заработок на одном из предприятии. Благодаря этому удалось вывести « из тени» более чем девяносто миллионов гривен. Полиция установила злоумышленников – организаторы конвертационного центра помогали другим предприятиям отмывать средства.
Во время того, как был проведен обыск сотрудники полиции обнаружили печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику, необходимую для того, чтобы отмывать деньги при помощи создания положенной для этой цели документации. За деятельность конвертационнного центра отвечали два бухгалтера по 40 и 42 года и организатор, которому 49 лет. В отношении троих соучастников возбуждено уголовное дело.
Источник:
comments.ua
Новости дня
Все о казино First Casino
04.09.2023
В чем феномен рейтинга игрового клуба Кинг?
25.07.2023
Какой дом престарелых выбрать в Днепре
11.07.2023
Регистрация на сайте Париматч
07.06.2023
Самый популярный вид покера среди игроков
19.01.2023
Будет ли бой Усика и Фьюри в 2022
21.01.2022
Сетка рабинаоцинкованная широкого назначения
16.11.2021
Читайте еще
Сколько стоит хорошая сигнализация на машину в 2024?
Автосигнализация — специальное электронное устройство, которое устанавливается в автомобиль, чтобы защитить авто от угона. Устройство подает сигналы владельцу и другим людям, с помощью звуковых и/или световых сигналов о несанкционированном доступе к машине...
28.02.2024
190
Все о казино First Casino
Если вы собираетесь потратить деньги на азартные развлечения, но не можете найти подходящую виртуальную площадку для этих целей, то Первое Казино идеально подойдет, как для новичков, так и для опытных гемблеров. Торговая...
04.09.2023
861
В чем феномен рейтинга игрового клуба Кинг?
Десятки игровых клубов в мировой сети принимают гривневые депозиты, а качественный сервис и безопасность гарантирует казино Кинг. В арсенале клуба автоматы разных годов производства, классические игры и разнообразные слоты с джекпотами. В...
25.07.2023
756
Какой дом престарелых выбрать в Днепре
Если пожилой родственник нуждается в заботе, а дать ее по определенным причинам не получается, то лучшим решением станет дом престарелых. Остается только подобрать подходящий пансионат. В Днепре домов престарелых хоть и немного,...
11.07.2023
770