На Днепропетровщине банда бухгалтеров отмыла 90 млн гривен
25.06.2016
1074
В Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили незаконный заработок на одном из предприятии. Благодаря этому удалось вывести « из тени» более чем девяносто миллионов гривен. Полиция установила злоумышленников – организаторы конвертационного центра помогали другим предприятиям отмывать средства.
Во время того, как был проведен обыск сотрудники полиции обнаружили печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику, необходимую для того, чтобы отмывать деньги при помощи создания положенной для этой цели документации. За деятельность конвертационнного центра отвечали два бухгалтера по 40 и 42 года и организатор, которому 49 лет. В отношении троих соучастников возбуждено уголовное дело.
Источник:
comments.ua
Новости дня
Все о казино First Casino
04.09.2023
В чем феномен рейтинга игрового клуба Кинг?
25.07.2023
Какой дом престарелых выбрать в Днепре
11.07.2023
Регистрация на сайте Париматч
07.06.2023
Самый популярный вид покера среди игроков
19.01.2023
Читайте еще
Художня література: подорож від класики до сучасних трендів
Книжковий світ настільки різноманітний, що кожен читач може знайти у ньому щось своє - і для розваги, і для роздумів, і для натхнення. Читання відкриває нові горизонти, допомагає краще зрозуміти себе й...
24.05.2025
266
Ardeca — моторное масло с европейским характером. Теперь — с украинским направлением.
Ardeca.com.ua — бельгийское моторное масло, которому доверяют двигатели Европы
Есть масла, о которых говорят.
А есть масла, которые заливают каждый день.
Ardeca — это не просто моторное масло.
Это европейская инженерия, проверенная...
25.04.2025
264
PAFI Kota Tarempa: Meningkatkan Edukasi Masyarakat tentang Penggunaan Obat yang Aman
Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) merupakan organisasi profesi yang bertujuan untuk meningkatkan praktik dan pendidikan farmasi di Indonesia. Cabang PAFI di Kota Tarempa, Kepulauan Riau, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat...
30.08.2024
1522
Зварювання підлоги автомобіля - який зварювальний апарат вибрати?
Будь-який металевий каркас з часом піддається корозії та деформації, і ця проблема не оминає автомобільні пороги. На металевий каркас мають вплив солі та хімічні речовини, що знаходяться в повітрі - і згодом...
29.08.2024
1124