В Днепре обнаружили подпольный конвертцентр
Недавно в Днепре сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями налоговой полиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более трети миллиарда гривен.
Как сообщает заместитель главы ГФС Сергей Билан, клиентами конвертцентра являлись предприятия сектора экономики Днепропетровской, а также Киевской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей.
По данным правоохранителей центр осуществлял работу по стандартной схеме, в соответствии с которой предприятия перечисляли средства на счета фиктивных компаний, после чего деньги переводились на счета физических лиц и обналичивались. В ходе проведенных обысков правоохранителям удалось изъять двести двадцать тысяч гривен, а также компьютерную технику, банковские карты, печати и другую документацию, необходимую для деятельности конвертцентра.
