На Днепропетровщине разоблачили конвертационный центр

29.07.2019
1257

Недавно в Днепропетровской области сотрудники правоохранительных органов разоблачили конвертационный центр. Работники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции совместно со следователями управления расследованию особо важных уголовных производств Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры разоблачили и пресекли преступную деятельность организованной группы из 14 человек. Злоумышленники организовали схему завладения государственными средствами и уклонения от уплаты налогов.

Как было установлено, ряд металлургических комбинатов перечисляли безналичные средства в адрес компаний в качестве платы за металлолом. В дальнейшем фигуранты дела пользовались услугами конвертационного центра, переводя эти средства в наличные через сеть предприятий с признаками фиктивности.

Финансовые операции по бухгалтерскому и налоговому учетам компаниями не оформлялись. Это позволяло избегать уплаты налога на прибыль и военного сбора.

В дальнейшем из металлолома, который якобы был поставлен в адрес металлургических комбинатов, изготавливалась разнообразна стальная продукция. Часть ее экспортировалась, а налог на добавленную стоимость возмещался из государственного бюджета. Предварительно, ущерб государства составляют 46000000 гривен.

Тем не менее, благодаря действиям правоохранителей было изъято 6,4 миллиона гривен наличными. Кроме того, во время обысков были изъяты чековые книжки с оттисками печатей предприятий с признаками фиктивности и подписями директоров, другая бухгалтерская документация.

Также на ответственное хранение передано 550 тонн металлолома во избежание его дальнейшего хищения.

Источник: 1news.com.ua

Читайте еще

PAFI Kota Tarempa: Meningkatkan Edukasi Masyarakat tentang Penggunaan Obat yang Aman
Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) merupakan organisasi profesi yang bertujuan untuk meningkatkan praktik dan pendidikan farmasi di Indonesia. Cabang PAFI di Kota Tarempa, Kepulauan Riau, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat...
30.08.2024
356
Зварювання підлоги автомобіля - який зварювальний апарат вибрати?
Будь-який металевий каркас з часом піддається корозії та деформації, і ця проблема не оминає автомобільні пороги. На металевий каркас мають вплив солі та хімічні речовини, що знаходяться в повітрі - і згодом...
29.08.2024
261
Как определить, что моторное масло требует замены
Каждому автовладельцу известно, что замена моторного масла – это важный этап технического обслуживания автомобиля. Но когда именно нужно выполнять эту замену, зачастую остается непонятным. Моторное масло Лотос, хоть известно своей качественной формулой,...
26.06.2024
417
Сколько стоит хорошая сигнализация на машину в 2024?
Автосигнализация — специальное электронное устройство, которое устанавливается в автомобиль, чтобы защитить авто от угона. Устройство подает сигналы владельцу и другим людям, с помощью звуковых и/или световых сигналов о несанкционированном доступе к машине...
28.02.2024
750