Мошенник из Каменского обманул государство на 80 млн грн
На Днепропетровщине один талантливый мошенник решил заработать на конвертировании валюты. Для этой цели «умник» создал десять фиктивных фирм-невидимок, через которые он занимался переводом, обналичиванием и конвертацией валюты. Это позволяло преступнику обслуживать около восьмидесяти предприятий из разных городов Украины.
Многие из предприятий пользовались услугами мошенника, даже не предполагая, что имеют дело с фиктивными предприятиями. Как сообщили сотрудники службы безопасности Украины, за время деятельности фиктивного конвертационного центра через него было пропущено более пятисот миллионов гривен.
При обнаружении подпольного центра и обыске было изъято около полумиллиона гривен, кроме того на банковских счетах, которые использовались для махинаций, обнаружили еще миллион гривен.