В Днепре обнаружили межрегиональный конвертационный центр

В Днепре сотрудники налоговой милиции раскрыли многомиллионный конвертационный центр. Как удалось установить, группа злоумышленников осуществляла незаконную деятельность по обналичиванию крупных сумм денежных средств.

Клиентами обналконторы были предприятия Днепропетровской, а также Киевской, Донецкой и Полтавской областей. Межрегиональный конвертационный центр при помощи фиктивных фирм осуществлял бестоварные сделки, целью которых было укрытие от налогообложения и перевод валюты из безналичной формы в наличную.

В течение 2017-2018 годов через указанные «фиктивные» предприятия «проконвертировали» более 120 миллионов гривен. Вероятные потери бюджета составляют 20 миллионов гривен.

Механизм конвертации заключался в том, что на расчетные счета транзитно-конвертационных предприятий и субъектов хозяйственной деятельности с признаками «фиктивности» перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги, от предприятий реального сектора экономики (строительные материалы, бытовая техника, продукты питания и т.п.). В дальнейшем средства снимались с расчетных счетов в банковских учреждениях и возвращались заказчикам таких услуг за вычетом процента «вознаграждения». В рамках уголовного производства создано 7 мобильных следственно-оперативных групп и проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, обыски по местам проживания основных фигурантов, теневых офисов и транспортных средств.

Также были наложены аресты на расчетные счета в банковских учреждениях и на суммы лимита НДС в системе электронного администрирования. Из незаконного оборота изъяли оргтехнику, оригиналы первичных финансово-хозяйственных документов, мобильные телефоны и более 160 печатей с признаками фиктивности. На расчетных счетах заблокировано почти 6 миллионов гривен. На сегодняшний день проводятся следственные действия в отношении участников конвертационного центра с целью привлечения их к уголовной ответственности.