Мошенник из Каменского обманул государство на 80 млн грн

09.07.2016
1468
Мошенник из Каменского обманул государство на 80 млн грн

На Днепропетровщине один талантливый мошенник решил заработать на конвертировании валюты. Для этой цели «умник» создал десять фиктивных фирм-невидимок, через которые он занимался переводом, обналичиванием и конвертацией валюты. Это позволяло преступнику обслуживать около восьмидесяти предприятий из разных городов Украины.

Многие из предприятий пользовались услугами мошенника, даже не предполагая, что имеют дело с фиктивными предприятиями. Как сообщили сотрудники службы безопасности Украины, за время деятельности фиктивного конвертационного центра через него было пропущено более пятисот миллионов гривен.

При обнаружении подпольного центра и обыске было изъято около полумиллиона гривен, кроме того на банковских счетах, которые использовались для махинаций, обнаружили еще миллион гривен. 

Источник: nash-rayon.dp.ua

Новости дня

Читайте еще

Сколько стоит хорошая сигнализация на машину в 2024?
Автосигнализация — специальное электронное устройство, которое устанавливается в автомобиль, чтобы защитить авто от угона. Устройство подает сигналы владельцу и другим людям, с помощью звуковых и/или световых сигналов о несанкционированном доступе к машине...
28.02.2024
123
Все о казино First Casino
Если вы собираетесь потратить деньги на азартные развлечения, но не можете найти подходящую виртуальную площадку для этих целей, то Первое Казино идеально подойдет, как для новичков, так и для опытных гемблеров. Торговая...
04.09.2023
783
В чем феномен рейтинга игрового клуба Кинг?
Десятки игровых клубов в мировой сети принимают гривневые депозиты, а качественный сервис и безопасность гарантирует казино Кинг. В арсенале клуба автоматы разных годов производства, классические игры и разнообразные слоты с джекпотами. В...
25.07.2023
692
Какой дом престарелых выбрать в Днепре
Если пожилой родственник нуждается в заботе, а дать ее по определенным причинам не получается, то лучшим решением станет дом престарелых. Остается только подобрать подходящий пансионат. В Днепре домов престарелых хоть и немного,...
11.07.2023
713

Новости партнеров

Вверх